馬來西亞起訴涉腐高盛集團高管
來源:中中國紀檢監察報    發布時間:2019-08-26 10:00:16

馬來西亞司法部門近日對美國高盛集團旗下3家子公司的17名前任和現任高級管理人員提起刑事訴訟,指控他們參與“一馬發展公司”所涉腐敗和洗錢犯罪。

馬方對馬來西亞主權基金“一馬發展基金”公款遭非法侵吞的調查涉及至少6個國家。馬方指認美國金融業巨頭高盛集團子公司2012年至2013年間協助“一馬”公司安排發行三筆債券、募集總計65億美元資金,從而方便腐敗官員侵占數以十億計美元的“債券收益”,用于個人奢侈享受。

馬來西亞總檢察長湯米·托馬斯說,根據《馬來西亞資本市場與服務法》,企業部分高管對在職期間企業所涉違法行徑須擔負刑事責任,除非涉事高管能夠證明自己不曾同意或者曾經試圖阻止違法。

托馬斯列出17名被告的姓名,說他們在發行“一馬”債券期間擔任三家涉案高盛子公司的管理職務,檢方將尋求對被告判處“監禁和罰款”。

馬方去年12月先行起訴高盛國際公司、高盛亞洲公司和高盛新加坡公司三家企業和兩名前高盛管理人員,指認被告就“一馬”債券事務向投資者作“虛假陳述”、導致27億美元公款遭盜用。

那兩名前管理人員同樣受到“借美國金融系統洗錢”等指控,其中萊斯納承認曾經賄賂馬來西亞官員,以獲取“發債融資”生意;萊斯納的馬來西亞籍下屬黃宗華今年5月從馬來西亞引渡至美國,否認有罪。

馬方指認高盛安排發行“一馬”債券掙得6億美元傭金,遠高于市場正常收費標準,要求高盛賠償75億美元。

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